Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЦНИИЭП жилища - институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 16 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700229567
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713028354
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04287-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3942
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий»
(далее АО «ЦНИИЭП жилища», Общество)
Адрес: Россия, 129090, г. Москва, Проспект Мира, д. 16, стр. 2
Сообщение
о проведении Годового общего собрания акционеров АО «ЦНИИЭП жилища»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Уведомляем Вас, что Советом директоров АО «ЦНИИЭП жилища» (далее Общество) принято решение о проведении Годового общего собрания акционеров АО «ЦНИИЭП жилища» в форме заочного голосования (в соответствии с п.1, Статьи 50 и приостановлением до 31.12.2024 включительно действия п.2 Статьи 50 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) 09 апреля 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для Годового общего собрания акционеров Общества:
- Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 15 марта 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ЦНИИЭП жилища».
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по адресу места нахождения Общества: РФ, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3, ком. 545 по будням, с 19 марта 2024 года по 09 апреля 2024 года, в рабочие дни с 10.00 до 18.00, с предварительным уведомлением по телефону: 8(903)978-60-82 для заказа пропуска.
Акционер Общества вправе участвовать в голосовании как лично, так и через представителя. Представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную доверенность на голосование, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
В случае если голосует не сам акционер, а представитель по доверенности, то по вышеуказанному адресу направляется заполненный бюллетень и оригинал доверенности.
Совет директоров АО «ЦНИИЭП жилища»
Внимание!
Уважаемый акционер! Обращаем Ваше внимание, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных (паспортные данные, адрес и т.д.) и в соответствии с п.1 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах» - в случае непредставления информации об изменении своих данных, Общество и регистратор (АО «РДЦ «ПАРИТЕТ») не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Выпуску акций обыкновенных именных бездокументарных акционерного общества «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» присвоен государственный регистрационный номер
1-01-04287-А от 09.08.12г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Острецов
3.2. Дата 26.03.2024г.